Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
Mersin’de iş bulma ve yatırım vaadiyle 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL dolandırdığı belirlenen 13 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilerin banka hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında, 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait yurt dışı para ve kripto transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) bilgi talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Etimesgut Belediyesine yönelik mali suç operasyonu düzenlendiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Dijital varlık ekosisteminin öncü liderlerinden Tether, TRON ve TRM Labs iş birliğiyle kurulan T3 Mali Suç Birimi (T3 FCU), dünya genelinde 300 milyon ABD dolarının üzerinde suç gelirini dondurarak kripto para kaynaklı mali suçlarla mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaştı.
Türkiye genelinde bu sabah 49 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonlarda, tefecilik ve dolandırıcılık başta olmak üzere mali suç örgütlerine yönelik büyük bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında toplam 115 şüpheli gözaltına alındı.
ŞOFÖRLER GÖZALTINDA! İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Gözaltı
