Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
Tether, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırdığı öne sürülen uluslararası bir suç ağına yönelik operasyon kapsamında ABD Adalet Bakanlığı’na sağladığı proaktif destek nedeniyle takdir edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir merkezli operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti suçlarına karıştığı tespit edilen 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmasında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini, toplam 197 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şanlıurfa, 18 Haziran (Hibya) - Şanlıurfa’da tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen iki büyük soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
İstanbul, 11 Kasım (Hibya) - Binlerce Çinli emeklinin parasını çalarak milyarlarca sterlin değerinde kripto para satın aldığını söylediği bir kadının, polise yakalandığı Londra'da, kara para aklamaktan hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları nedeniyle Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para faaliyet iznini iptal etti. Milyonlarca kullanıcının hesabındaki bakiyelerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen bir suç örgütü çökertildi. Uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, milyonlarca liralık bahis trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.
Dijital varlık sektörünün lideri Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdiğini açıkladı.
BURSA – Türkiye'nin en büyük organize suç operasyonlarından biri, Bursa merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, toplam 90 milyar TL'lik işlem hacmine sahip bir suç örgütü çökertildi. Elebaşı A.A.O.’nun da aralarında bulunduğu 67 şüpheli gözaltına alındı.
